转让标的名称 汕头市侨丰集团有限公司29.13%股权
  项目编号 G316GD1000343   挂牌价格(万元) 3419.65
  挂牌起始日期 2016-12-27   挂牌期满日期 2017-7-19
  标的所在地区 汕头市   标的所属行业 食品工业

转让标的企业基本情况

  一、转让方承诺
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
  广东粤财投资控股有限公司
本转让方现委托(会员代理机构1)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(南方联合产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(南方联合产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

  二、标的企业简况
  标的企业基本情况
  标的企业名称 汕头市侨丰集团有限公司
  注册地(地址) 汕头市潮南区井都古埕渔港码头
  法定代表人  姚亚毛
  成立时间 1995-9-22
  注册资本 人民币 4487 万元
  经济类型 国有参股企业
  公司类型(经济性质) 有限责任公司
  经营规模 中型
  组织机构代码 23163983-X
  经营范围 食品生产;食品销售。收购、销售:水产品、蔬菜,水果。饲养、销售:生猪(限分支机构经营)。货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
  职工人数 128人
  是否含有国有划拨土地
  标的企业股权结构
  老股东是否放弃行使优先购买权
  序号
  前十位股东名称   持股比例
  1
  姚亚毛  36.33%
  2
  姚汉实  34.54%
  3
  广东粤财投资控股有限公司  29.13%
  主要财务指标
  以下数据出自年度审计报告
  2014 年度
  营业收入   营业利润   净利润
  20618.57万元   -735.91万元   51.1万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  25084.49万元   14012.49万元   11072万元
  审计机构   汕头市纵横会计师事务所有限公司
  2015年度
  营业收入   营业利润   净利润
  23366.89万元   51.26万元   250.76万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  29168.88万元   17698.2万元   11470.68万元
  审计机构   汕头市纵横会计师事务所有限公司
  以下数据出自企业财务报表
  报表日期   营业收入   营业利润   净利润
  2016-10-31   18473.28万元   576.8万元   543.53万元
  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益
  月报   26136.48万元   14015.02万元   12121.47万元
  资产评估情况
  评估机构 广东世华行资产评估房地产土地估价顾问有限公司
  核准(备案)机构 广东省财政厅
  核准(备案)日期 2016-12-17
  评估基准日 2015-12-31
  基准日审计机构  立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
  律师事务所  广东君信律师事务所
  内部审议情况 股东会决议
  项目
账面价值 评估价值
  流动资产
23713.89万元   23875.69万元 
  长期投资
 1500万元   2129.24万元 
  固定资产
24567.54万元  24966.65万元 
  无形资产
0万元  0万元 
  土地使用权
0万元  0万元 
  其他资产
0万元  0万元 
  资产总计
49781.42万元  50971.57万元  
  流动负债
38932.31万元   38932.31万元
  长期负债
300万元   300万元
  负债总计
39232.31万元   39232.31万元  
  净资产
10549.11万元   11739.26万元  
  转让标的对应评估值
3419.65万元  
  重要信息披露
  其他披露内容 一、标的企业重大债权债务和抵押担保事项和处理方案: 1.标的企业与广发银行股份有限公司汕头潮阳支行于2015年7月2日签订《额度贷款合同》(合同编号:10520415026),合同金额为人民币叁仟肆佰万元。利率以实际放款日中国人民银行公布的贷款基准利率上浮30%计息。标的企业提供该自有房产(房产证号列:粤房地权证潮南字第4000028437、4000028439、4000028435、400028438、4000028436号)以及标的企业自产产品--冻熟蟹肉为该笔贷款提供抵押担保(其中房产部分为该笔贷款的1800万提供抵押担保,自产产品为该笔贷款的1600万提供抵押担保)。该笔贷款于2016年12月30日到期。 2.标的企业与中国建设银行股份有限公司汕头市分行于2016年6月1日签订《贸易融资额度合同》(合同编号:汕头行外额字2016年20号),合同金额为人民币叁仟万元整,有效期间自2016年6月1日至2016年11月20日。贷款利率由办理单笔业务时约定。该笔业务为信用贷款。 3.标的企业与汕头市潮阳农村信用合作联社井都信用社于2016年6月15日签订《流动资金借款合同》(编号:潮井都农信(2016)流借字第10020169912944463号),合同金额叁佰柒拾万元整,期限从2016年6月15日至2016年12月14日,利率以实际放款日中国人民银行公布的贷款基准利率上浮44.0689%计息。标的企业提供权证号为汕潮南证内字第275、276号房产作为该笔流动贷款的抵押物。 4.上述三项债务均由工商变更后的标的企业继续享有和承担。 二、其他须披露事项详见根据广东世华行资产评估房地产土地估价顾问有限公司出具的《广东粤财投资控股有限公司拟转让其持有汕头市侨丰集团有限公司29.13%的股东部分权益价值资产评估报告书》(编号:粤世华行评报资字(2016)第F00017号)“特别事项说明”及《产权交易合同》、《法律意见书》等交易文件。 三、资产评估基准日到工商变更完成之日(含)前后的债权债务处理: 1.资产评估报告中涉及的标的企业债权债务由本次工商变更后的标的企业享有和承担; 2.资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日(含)新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担; 3.标的企业工商变更完成之日次日起新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担。 四、资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的损益处理: 标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。 五、经济法律责任的承担: 1.资产评估报告中涉及的经济法律责任由本次工商变更后的标的企业承担; 2.资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日(含)新增的经济法律责任由工商变更后的标的企业承担; 3.标的企业工商变更完成之日次日起新增的经济法律责任由工商变更后的标的企业承担。
  管理层拟参与受让意向
  三、交易条件与受让方资格条件
  交易条件
  挂牌价格 3419.65万元
  价款支付方式 一次性付款
  与转让相关其他条件
1、1. 意向受让方须在挂牌期内向南方联合产权交易中心提交《产权受让申请书》及其附件材料。 2. 意向受让方须在本次产权转让公告期内向南方联合产权交易中心结算账户交纳收购诚意金人民币 300 万元,意向受让方交纳的收购诚意金在挂牌期满之日起,未经南方联合产权交易中心同意,不得无故申请退还。该诚意金在意向受让方资格被确认为合格意向受让方时自动转为保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的,保证金予以没收。意向受让方被确定为受让方后,保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的,收购诚意金、保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。意向受让方在签订《保密承诺函》后,在挂牌期内向南方联合产权交易中心查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须在挂牌期满之日17:00前,将诚意金通过汇款、转账方式转入南方联合产权交易中心结算账户(以到账为准),并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目诚意金、保证金或交易价款不得由意向受让方以外的第三人代付,不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。 南方联合产权交易中心结算账户(用于诚意金、保证金和交易价款的收付): 账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司 账 号:398460100100013832 开 户 行:兴业银行广州康王路支行 3. 合格意向受让方在被确定为受让方之日起三个工作日内向南方联合产权交易中心的专用结算账户交纳交易诚意金人民币40万元,南方联合产权交易中心收到上述款项后组织交易双方签订《产权交易合同》,交易双方签订《产权交易合同》之日起五个工作日内,受让方向南方联合产权交易中心指定结算账户支付全部产权交易价款。交易诚意金将在交易双方交齐项目相关交易费用后三个工作日内无息原路退回。 4. 南方联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行审查,必要时可以要求意向受让方提供补充资料,并在征询转让方意见的基础上,按本公告的受让方条件确定合格意向受让方。经公开征集仅产生一个合格意向受让方的,由转让方和该合格意向受让方按照南方联合产权交易中心的通知,直接签订《产权交易合同》;经公开征集,产生两个或两个以上合格意向受让方的,通过网络竞价方式确定受让方后,由转让方和受让方按照南方联合产权交易中心的通知签订《产权交易合同》。 5.受让方须在南方联合产权交易中心出具交易凭证前,按有关规定或约定向南方联合产权交易中心支付有关交易费用。受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户,并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目有关交易费用不得由受让方以外的第三人代付,不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。 南方联合产权交易中心账户(用于收取交易服务费和竞价费用): 账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司 账号:200583833310001 开户行:招商银行广州环市东路支行 6.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向南方联合产权交易中心提交书面受让申请材料的企业法人或自然人。本公告所称合格意向受让方是指经南方联合产权交易中心审查,符合受让方条件和转让要求并取得南方联合产权交易中心出具的受理通知书的意向受让方。
2、受让方应履行的义务: 遵守《产权交易合同》相关条款。

  受让方资格条件
1、受让方应具备的条件 1. 受让方为自然人的,须具备相关水产加工或关联行业或与本公司相关行业的上下游企业5年以上从业经历,受让方须提交相应从业证明文件; 2. 受让方为企业法人的,须从事相关水产加工或关联行业经营5年以上,企业注册资本不少于1,000万元,受让方须提交最近年度经审计的财务报告; 3. 如受让方不具备前述1、2点要求,但具备丰富的食品内、外销经验和广阔稳定的销售渠道,或有利于侨丰集团实现长远发展战略的; 4. 在同等条件情况下,转让标的企业股东享有优先购买权,且不受上述条件约束。
2、受让方应具备条件的说明 1.标的企业成立于1995年9月22日,经过二十年的发展,已发展成国家农业龙头企业,公司注册资本为4,487万元。从目前水产品加工行业经营实际情况来看,具备相关水产加工或关联行业或与标的企业相关行业的上下游企业5年以上从业经历的自然人股东,更利于标的企业的长远发展,有利于标的企业股东参与管理和决策,在股东参与决策过程更有利于形成共识,且满足这一条件的从业人员众多。因此,如以自然人身份参与受让的,必须符合第1项受让条件; 2.鉴于标的企业是国家农业龙头企业,注册资本为4,487万元,且本次转让涉及“5000吨水产品加工基地新建项目”的经营管理,必须长远考虑强强联合和标的企业资金优化等实际情况,使得标的企业在国有股权退出后实力仍保持上升。因此,从本行业市场领域的实际情况来分析,新增法人股东需满足从事相关水产加工或关联行业经营5年以上,企业注册资本不少于1,000万元的条件,并能提交最近年度经审计的审计报告,才属于具有良好的资金运营能力和较强的综合实力。因此,如以企业法人身份参与受让的,必须符合受让条件第2项条件; 3.在同等条件情况下,转让标的企业的其他股东享有优先购买权,符合《公司法》的有关规定。

  保证金设定
  是否交纳保证金
  交纳金额 300万元
  交纳时间 意向受让方经资格确认后1个工作日内交纳
  交纳方式
  四、转让方简况
  转让方基本情况
  转让方名称 广东粤财投资控股有限公司
  注册地(住所) 中国广东省广州市越秀区广州市越秀区东风中路481号粤财大厦15楼
  经济类型 国有及国有控股企业
  公司类型(经济性质) 有限责任公司
  持有产(股)权比例 29.13%
  拟转让产(股)权比例 29.13%
  产权转让行为批准情况
  国资监管机构 省级其他部门
  所属集团或主管部门名称 广东粤财投资控股有限公司
  批准单位名称 广东省财政厅
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起125个工作日
  挂牌期满后,
  如未征集到意向受让方
延期,不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长24个周期。
  交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价
  发布媒体名称 南方联合产权交易中心网站
  法律声明及风险提示 1.以上信息来源于转让方提供的资料,相关信息的真实性、完整新和有效性有转让方负责。南方联合产权交易中心对以上信息及后果不做任何相关承诺和担保,不承担法律责任。
2.意向受让方应自行对项目信息进行调查核实,在充分了解并清楚知晓交易风险和交易费用的情况下,自行决定是否参与交易,并独立承担风险。南方联合产权交易中心对此不承担任何法律责任。
3.本次交易所涉及的竞价组织、保证金处置、资金结算等交易程序严格按本公告中的受让须知内容和《南方联合产权交易中心资产交易规则》、《南方联合产权交易中心网络竞价实施办法》、《南方联合产权交易中心保证金操作细则》、《南方联合产权交易中心交易资金结算操作细则》等相关南方产权交易规则执行,请注意阅读和了解。
    
  交易机构
  经办部门 省属资产交易部
  交易机构项目负责人     联系电话  020-38830205
  交易机构项目经办人  陈楚鹏   联系电话  020-38830205
  传真  020-22360299
  受托机构
  受托机构名称  会员代理机构1
    

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